Доклад: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ НА РИНКУ КАПІТАЛУ (ID:51021)

Смотреть похожие рефераты >>>

Похожие рефераты и курсовые работы:

• Специфіка легалізації (відмивання) доходів незаконного походження в Україні

  Вступ 2 1. Сучасна система і особливості легалізації доходів незаконного походження в Україні 4 2. Класифікаційний поділ доходів та його допомога в протидії відмиванню доходів незаконного походження 10 3. Шляхи протидії легалізації доходів незаконного походження в Україні з урахуванням її специфіки 21 Висновок 28 Список використаної літератури 30

• Орган_зац_йно-правов_ засади боротьби з легал_зац_єю (в_дмивання) кошт_в, одержаних злочинним шляхом

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 8 1.1. Сутність “брудних” коштів, принципи та стадії їх (відмивання) 8 1.2. Характеристика організаційно-правового механізму протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, та його елементів 15 1.3. Характеристика суб’єктів, уповноважених протидіяти легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 24 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ РОДОВІД БАНКА СЕРЕД СУБ’ЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ ПРОТИДІЯТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 30 2.1. Фінансовий моніторинг особлива форма фінансового контролю 30 2.2. Характеристика банківської системи Родовід банка і його компетенція щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 39 2.3. Порядок ідентифікації клієнтів банку та виявлення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, здобутих злочинним шлях 53 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ, ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 65 3.1. Характеристика чинників, які впливають на ефективність діяльності банків в процесі протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шлях 65 3.2. Вдосконалення норм законодавства України, яке регламентує діяльність банків у сфері протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 68 3.3.Міжнародний досвід та вітчизняна практика 74 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95

• Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 8 1.1. Сутність “брудних” коштів, принципи та стадії їх (відмивання) 8 1.2. Характеристика організаційно-правового механізму протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, та його елементів 15 1.3. Характеристика суб’єктів, уповноважених протидіяти легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 24 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ РОДОВІД БАНКА СЕРЕД СУБ’ЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ ПРОТИДІЯТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 30 2.1. Фінансовий моніторинг особлива форма фінансового контролю 30 2.2. Характеристика банківської системи Родовід банка і його компетенція щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 39 2.3. Порядок ідентифікації клієнтів банку та виявлення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, здобутих злочинним шлях 53 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ, ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 65 3.1. Характеристика чинників, які впливають на ефективність діяльності банків в процесі протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шлях 65 3.2. Вдосконалення норм законодавства України, яке регламентує діяльність банків у сфері протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 68 3.3.Міжнародний досвід та вітчизняна практика 74 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95

• Методичні аспекти впливу іноземного капіталу на

  Ключові слова: іноземний капітал, національна фінансова система, інституційна струк- тура банківської системи, економічна безпека держави.досліджуються теоретичні та методичні питання, пов’язані з проблемою участі іноземного капіталу у роботі банків України. Дається визначення ролі іноземного капіталу у практичній діяльності сучасного банку. Розкриваються деякі аспекти процесу, на який наразі слід звернути особливу увагу.

• Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів

  Вступ 3 1. Поняття та засоби “відмивання” (легалізації) грошей 4 2. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі 7 3. Проблемні питання та шляхи їх вирішення 12 Висновки 19 Список використаних джерел 20

• Ринок капіталу в Україні: принципи, особливості формування позичкового кредиту

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ РИНКУ КАПІТАЛУ, ЙОГО СТРУКТУРА 4 1.1. РИНОК КАПІТАЛУ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО РИНКУ 4 1.2. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ 7 1.3. РОЛЬ БАНКІВ НА РИНКУ КАПІТАЛУ 9 РОЗДІЛ 2. ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ, ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 15 2.1. ПОНЯТТЯ ПОЗИЧКОВОГО ВІДСОТКА 15 2.2. ФОРМУВАННЯ ПОЗИЧКОВОГО ВІДСОТКА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 18 РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 24 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

• Економічна сутність фінансової діяльності підприємства на ринку капіталу

  "ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Економічна сутність фінансової діяльності підприємства на ринку капіталу. 7 1.1Поняття фінансової діяльності підприємства. 7 1.2.Основні форми фінансової діяльності підприємства 14 1.3.Поняття ринку капіталу та здійснення фінансової діяльності підприємства на ринкових засадах. 22 РОЗДІЛ 2 Методологічні засади здійснення фінансової діяльності вітчизняного підприємства. 30 2.1. Нормативне підґрунтя фінансової діяльності підприємств в Україні. 30 2.2. Методологічні засади здійснення фінансової діяльності підприємства. 43 Порівняльний аналіз прямих і портфельних іноземних інвестицій 43 2.3. Структурний аналіз інвестицій вітчизняного підприємства. 51 РОЗДІЛ 3 Практичні аспекти та особливості здійснення фінансової діяльності вітчизняних підприємств на закордонному ринку капіталів. 75 3.1. Правові та економічні фактори впливу на здійснення фінансової діяльності українських підприємств на закордонних ринках капіталу. 75 3.2. Аналіз механізмів здійснення фінансової діяльності на закордонних ринках по її видах. 89 3.3. Рекомендації щодо усунення наявних перешкод здійснення ефективної фінансової діяльності на закордонних ринках капіталу. 113 ВИСНОВКИ 120 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 124 ДОДАТКИ 129 "

• Фінансові ринки капіталів

  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ІЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ДО СВІТОВОГО РИНКУ КАПІТАЛУ 5 1.2. Причини і суть міжнародного руху капіталу 5 1.2. Міжнародний рух капіталів як основний фактор продуктивності сучасної економіки 8 1.3. Етапи розвитку та формування національного капіталу 12 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 16 2.1. Аналіз ринку цінних паперів 16 2.2. Аналіз ринку інвестицій 23 2.3. Аналіз кредитного ринку 31 ВИСНОВКИ 40 ЛІТЕРАТУРА 41 ДОДАТКИ 43-44 Метою роботи є вивчення механізмів функціонування і розвитку міжнародного ринку капіталів. Об’єктом роботиня є процес інтеграції країн до світового ринку капіталу в умовах посилення глобалізаційних процесів. Предметом роботи є організаційно-економічні засади формування і реалізації механізму участі країн в процесах міжнародного руху капіталу в умовах глобалізації. Інформаційною базою дослідження є дані економічної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали конференцій, публікацій в економічних та комп’ютерних виданнях.

• Облік і аудит доходів від звичайної діяльності

  Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту доходів і витрат підприємства 1.1. Теоретична сутність та формування доходів і витрат підприємства .2. Нормативно-правова база обліку і аудиту доходів і витрат підприємства Розділ 2. Облік доходів витрат підприємства від звичайної діяльності 2.1. Класифікація і загальні принципи обліку доходів і витрат підприємства 2.2. Облік витрат і доходів від операційної діяльності підприємства 2.3. Облік доходів і витрат від фінансової діяльності підприємства 2.4. Облік доходів і витрат від інвестиційної діяльності підприємства 2.5. Облік фінансових результатів Розділ 3. Аудит доходів і витрат від звичайної діяльності підприємства 3.1. Методика проведення аудиту доходів і витрат підприємства 3.2. Способи дослідження доходів і витрат підприємства 3.3. Узагальнення результатів аудиту Висновки Список використаної літератури

• Облік і аудит доходів і витрат від звичайної діяльності

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту доходів і витрат підприємства.......................................................................7 1.1. Теоретична сутність та формування доходів і витрат підприємства...........................................................................7 1.2. Нормативно-правова база обліку і аудиту доходів і витрат підприємства.......................................................................14 Розділ 2. Облік доходів витрат підприємства від звичайної діяльності......16 2.1. Класифікація і загальні принципи обліку доходів і витрат підприємства........................................................................16 2.2. Облік витрат і доходів від операційної діяльності підприємства.......................................................................................24 2.3. Облік доходів і витрат від фінансової діяльності підприємства.......................................................................................27 2.4. Облік доходів і витрат від інвестиційної діяльності підприємства.......................................................................................38 2.5. Облік фінансових результатів...........................................................40 Розділ 3. Аудит доходів і витрат від звичайної діяльності підприємства......................................................................................43 3.1. Методика проведення аудиту доходів і витрат підприємства.......43 3.2. Способи дослідження доходів і витрат підприємства.....................45 3.3. Узагальнення результатів аудиту......................................................48 Висновки.............................................................................................................53 Список використаної літератури......................................................................56 Додатки................................................................................................................59